Bithumb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องจ่ายค่าปรับ 36.8 พันล้านวอน หรือประมาณ 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังพบว่ามีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของเกาหลีใต้

สรุป หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้สั่งปรับ Bithumb เป็นเงิน 36.8 พันล้านวอน (ประมาณ 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลังตรวจพบการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ราว 6.65 ล้านรายการ ในระหว่างการตรวจสอบการควบคุมการปฏิบัติตามกฎของแพลตฟอร์ม

หน่วยงานระบุว่า Bithumb ได้ดำเนินการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล 45,772 รายการ ที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน 18 ราย

แพลตฟอร์มจะถูกระงับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกภายนอกสำหรับผู้ใช้ใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 กันยายน

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Services Commission) ได้ตรวจพบการละเมิดกฎหมาย AML ประมาณ 6.65 ล้านรายการ ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าแพลตฟอร์มล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้า การเฝ้าระวังธุรกรรม และการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง

Bithumb ได้อำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล 45,772 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน 18 ราย ซึ่งเป็นการละเมิดกรอบการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแลได้ตัดสินใจกำหนดบทลงโทษดังกล่าว หลังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะ (Act on Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information) ของแพลตฟอร์ม

Bithumb ยังถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกภายนอกสำหรับลูกค้าใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 กันยายน

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันจะยังคงสามารถซื้อขายและใช้บริการโอนเงินภายนอกได้ ในขณะที่ลูกค้าใหม่ยังสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และฝากหรือถอนเงินวอนเกาหลีผ่านแพลตฟอร์มได้

มาตรการลงโทษดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเตือนซ้ำๆ จากหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งได้เรียกร้องให้แพลตฟอร์มระงับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน Bithumb ถูกรายงานว่าล้มเหลวในการใช้มาตรการบล็อกที่จำเป็น แม้จะได้รับคำแนะนำดังกล่าว

การลงโทษครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการกำหนดต่อแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเกาหลีใต้ จากบรรดาแพลตฟอร์มหลายแห่งที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ลงโทษเนื่องจากการละเมิดกฎหมาย AML

เมื่อปีที่แล้ว Upbit ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ได้รับการจำกัดการฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากการดำเนินงานกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ได้จดทะเบียน พร้อมกับการถูกปรับเป็นเงิน 35.2 พันล้านวอน

Bithumb ภายใต้การตรวจสอบ Bithumb ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนอีกครั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน (Financial Supervisory Service) เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ซึ่งทางแพลตฟอร์มได้เครดิต Bitcoin จำนวนมหาศาลให้กับผู้ใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ แพลตฟอร์มได้แจกจ่าย Bitcoin จำนวน 620,000 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 40,000 ถึง 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนั้น โดยไม่ได้ตั้งใจ หลังจากการที่พนักงานป้อนจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเป็น BTC แทนที่จะเป็นเงินวอนเกาหลี ในระหว่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย

นาย Lee Chan Jin ผู้ว่าการหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มที่มีทุนสำรองจริงน้อยกว่ามาก สามารถบันทึกและแจกจ่ายยอดคงเหลือ Bitcoin ปลอมจำนวนมากได้ภายในไม่กี่นาทีได้อย่างไร ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและระบบบัญชีแยกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของแพลตฟอร์ม