วุฒิสมาชิกรัฐสภาเดโมแครต 3 ท่าน ได้ประกาศว่าจะกำกับดูแลการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เกี่ยวกับการที่ Binance แลกเปลี่ยนคริปโตอาจมีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

สรุป วุฒิสมาชิกรัฐสภาเดโมแครต 3 ท่าน กล่าวว่าพวกเขาจะกำกับดูแลการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมว่า Binance ถูกใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือไม่

การสืบสวนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากรายงานของ Wall Street Journal ที่ว่าผู้สืบสวนของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบการโอนคริปโตกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจผ่านการแลกเปลี่ยนดังกล่าว

ในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี วุฒิสมาชิกรัฐสภา Elizabeth Warren, Chris Van Hollen และ Ruben Gallego ได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินการกำกับดูแลการสอบสวน Binance เพื่อ "ให้แน่ใจว่ากระทรวงยุติธรรมดำเนินการสอบสวน Binance อย่างจริงจังและบริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดใดๆ"

รายงานระบุว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เริ่มการสอบสวน Binance ตามรายงานของ The Wall Street Journal การสอบสวนนี้จะตรวจสอบว่า Binance ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรโดยอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหรือไม่

ผู้สืบสวนได้ติดต่อบุคคลที่คุ้นเคยกับธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านการแลกเปลี่ยน

คุณอาจสนใจ: ทำไมตลาดคริปโตถึงปรับตัวขึ้นในวันนี้? (13 มีนาคม)

Binance ยังไม่ได้ออกมายอมรับการสอบสวนล่าสุดของ DOJ และยืนยันว่าได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม วุฒิสมาชิกรัฐสภาไม่คล้อยตามและกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวมี "ประวัติที่พิสูจน์แล้วในการให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่ากฎหมาย"

"รายงานล่าสุดทำให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งว่าบริษัทกำลังละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยช่วยจัดหาเงินทุนอย่างประมาทให้กับการดำเนินงานของกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน" พวกเขากล่าวเสริม

Binance ปะทะ WSJ

รายงานแยกต่างหากจาก The Wall Street Journal ที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว อ้างว่า Binance ได้ไล่พนักงานภายในที่ชี้แจงการทำธุรกรรมคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่าน

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

การตรวจสอบ Binance ล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากบริษัทรับสารภาพผิดในปี 2023 ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรในสหรัฐอเมริกา จากนั้น บริษัทต้องจ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตกลงที่จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ในขณะนั้น ต้องลาออกจากตำแหน่งหลังจากการรับสารภาพผิดของเขาเอง และถูกจำคุก 4 เดือน

ต่อมา Zhao ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งในวอชิงตัน เนื่องจากวุฒิสมาชิกรัฐสภา Warren ได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าว