สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) และตำรวจไทย ได้ร่วมกันปฏิบัติการครั้งใหญ่ โดยสามารถอายัดเงินสกุลคริปโตมูลค่าประมาณ 580 ล้านดอลลาร์ และยึดโทรศัพท์มือถือกว่า 8,000 เครื่อง ในการกวาดล้างขบวนการหลอกลวงแบบ "Pig Butchering" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้เสียหายชาวอเมริกัน

สรุป

• เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ และตำรวจไทย ได้ร่วมกันอายัดเงินสกุลคริปโตมูลค่าประมาณ 580 ล้านดอลลาร์ และยึดโทรศัพท์มือถือประมาณ 8,000 เครื่อง ที่ถูกใช้โดยขบวนการหลอกลวงที่มุ่งเป้าหมายไปที่ชาวอเมริกัน
• ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการทลายเครือข่ายการหลอกลวงแบบ "Pig Butchering" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดำเนินการในลักษณะของโรงงานขนาดใหญ่ มักถูกใช้เป็นแหล่งกักขังเหยื่อที่ถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงเกี่ยวกับการลงทุนคริปโตปลอม
• เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขนาดของการยึดทรัพย์สินครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของการฉ้อโกงคริปโตในระดับอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าของการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชน (on-chain tracing) ในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายเหล่านี้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และทางการไทย ได้ร่วมกันอายัดสินทรัพย์ในสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นมูลค่าประมาณ 580 ล้านดอลลาร์ ในปฏิบัติการระหว่างประเทศครั้งใหญ่ เพื่อกวาดล้างขบวนการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้เสียหายชาวอเมริกัน ตามรายงานของ Solid Intel ซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามข่าวกรอง

ปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่าง FBI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย ยังส่งผลให้มีการยึดโทรศัพท์มือถือประมาณ 8,000 เครื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงลักษณะของเครือข่ายการฉ้อโกงคริปโตยุคใหม่ที่มีความเป็นอุตสาหกรรมและดำเนินการในลักษณะโรงงาน โทรศัพท์เหล่านี้มักถูกใช้โดยผู้ดำเนินการหลอกลวงในการจัดการการสนทนาจำนวนมากพร้อมกัน การปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น และการเคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมยไปยังกระเป๋าเงิน (wallets) และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน (exchanges) ต่างๆ อย่างรวดเร็ว

มูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ ทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในการยึดสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมาในการบังคับใช้กฎหมายครั้งเดียว ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงขนาดอันมหาศาลของการฉ้อโกงที่อาศัยคริปโตเป็นเครื่องมือในการเติบโตของอาชญากรรมทั่วโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการที่สำคัญสำหรับเครือข่ายเหล่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีประเทศต่างๆ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และไทย เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้ดำเนินการหลอกลวง ซึ่งหลายคนเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เอง ถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวง โดยมีเป้าหมายไปยังผู้เสียหายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และที่อื่นๆ

รูปแบบการหลอกลวงที่แพร่หลายที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ "Pig Butchering" ซึ่งเป็นรูปแบบการหลอกลวงการลงทุนแบบระยะยาว ที่อาชญากรจะสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ผ่านการเชื่อมต่อทางโรแมนติกหรือสังคม ก่อนจะชักชวนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม เหยื่อจะถูกกระตุ้นให้ฝากเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการแสดงผลตอบแทนปลอม และท้ายที่สุดจะถูกสูญเสียเงินทั้งหมดเมื่อพยายามถอนเงิน การใช้คริปโตเป็นช่องทางการชำระเงินนั้นเกิดขึ้นโดยเจตนา เนื่องจากช่วยให้สามารถโอนเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว ยากต่อการย้อนกลับ และสามารถปกปิดร่องรอยได้อย่างรวดเร็วผ่านบริการผสม (mixing services) และเทคนิคการสลับบล็อกเชน (chain-hopping)

การมีส่วนร่วมของ FBI ในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการรับมือกับอาชญากรรมคริปโตในระดับสากล แทนที่จะไล่ตามตัวบุคคลหลังจากเกิดเหตุการณ์ หน่วยงานต่างๆ ได้หันมาให้ความสำคัญกับปฏิบัติการเชิงรุกที่ประสานงานกับพันธมิตรต่างชาติมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของการฉ้อโกงตั้งแต่ต้นตอ การอายัดสินทรัพย์มูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ แทนที่จะเพียงแค่ระบุตัวผู้ต้องสงสัย บ่งชี้ว่าทางการได้พัฒนาความสามารถในการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชน (on-chain tracing) ที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามและอายัดเงินได้ แม้จะผ่านธุรกรรมหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต ปฏิบัติการครั้งนี้ส่งสารสองด้าน ในด้านหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าความโปร่งใสโดยธรรมชาติของบล็อกเชนยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในอีกด้านหนึ่ง เน้นย้ำว่าประโยชน์ของคริปโตในฐานะระบบการชำระเงินที่ไร้รอยต่อและไร้พรมแดน ยังคงถูกใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายอาชญากรอย่างเป็นระบบในระดับที่ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน หน่วยงานกำกับดูแล และระบบนิเวศที่กว้างขึ้น