หน่วยงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษได้ดำเนินการยุบกิจการกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซี Zedxion ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการรับส่งเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน

สรุป Companies House ของอังกฤษได้ดำเนินการยุบกิจการ Zedxion หลังจากพบหลักฐานเชื่อมโยงกระดานเทรดดังกล่าวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC และข้อมูลการจดทะเบียนที่เป็นเท็จ TRM Labs ประมาณการว่า Zedxion และ Zedcex ได้ดำเนินการรับส่งเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ IRGC โดยปริมาณการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นถึง 87% ในปี 2024

ตามประกาศบนเว็บไซต์ของ Companies House หน่วยงานจดทะเบียนบริษัทของอังกฤษระบุว่า Zedxion ถูกสั่งปิดเนื่องจาก "ข้อมูลหรือข้อความในการยื่นจดทะเบียนที่เป็นการทำให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง"

ก่อนหน้านี้ การสืบสวนของ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) พบว่า Elizabeth Newman ผู้อำนวยการที่ระบุชื่อของ Zedxion มีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลสมมติ นอกจากนี้ บริษัทยังถูกรายงานว่าใช้รูปภาพสต็อกเพื่อแสดงภาพ Newman ในเอกสารส่งเสริมการขาย

คุณอาจสนใจ: อิหร่านวางแผนกลยุทธ์คริปโตกับ BRICS เพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตรทั่วโลก

การวิเคราะห์ของ TRM Labs พบว่า Zedxion และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอย่าง Zedcex ได้ดำเนินการรับส่งเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ IRGC ซึ่งคิดเป็นประมาณ 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์ม ต่อมา สัดส่วนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 87% ในปี 2024 โดยมีกระแสเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC สูงถึงประมาณ 619.1 ล้านดอลลาร์

Zedxion Exchange Ltd ซึ่งจดทะเบียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 ได้ระบุชื่อ "Babak Morteza" เป็นทั้งผู้อำนวยการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุม ในขณะที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ารายละเอียดประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับชื่อนั้นตรงกับ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่เคยถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า "Babak Morteza" ได้ถูกถอดออกจากรายชื่อในเดือนสิงหาคม 2022 หลังจากนั้น Newman ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

การดำเนินการล่าสุดนี้เป็นไปตามมาตรการคว่ำบาตรที่บังคับใช้โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งได้ขึ้นบัญชี Zedxion และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง Zedcex ในฐานะผู้ช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และมีความเชื่อมโยงกับ Babak Zanjani นักการเงินที่ถูกคว่ำบาตร

Zanjani ยังเคยถูกสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปคว่ำบาตรในปี 2013 ในข้อหาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากรายได้น้ำมันในนามของหน่วยงานรัฐอิหร่าน รวมถึง IRGC ต่อมาเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ในปี 2016 และถูกตัดสินประหารชีวิต แต่คำตัดสินดังกล่าวได้รับการลดหย่อนโทษในปี 2024 หลังจากที่เขาได้ชำระเงินคืน

การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่านก่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในอุตสาหกรรมคริปโต

แยกต่างหาก หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังสอบสวน Binance ในข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่อาจผ่านแพลตฟอร์ม Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่าไม่ได้ทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร และได้ดำเนินการเพื่อปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่น่าสงสัย